ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО СХП "Авангард" (далее - Общество)
|
Полное фирменное наименование: |
Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Авангард" |
|
ОГРН Общества: |
1072649003701 |
|
Место нахождения общества[1]: |
ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край |
|
Адрес общества[2]: |
ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край |
|
Вид общего собрания акционеров: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием[3]: |
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
17.04.2026 г. |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: |
09.05.2026 23:59 |
|
Место проведения заседания: |
Ставропольский край, Минераловодский район, ул. Ленина, 87, ОАО СХП «Авангард», актовый зал |
|
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: |
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 7. |
|
Время начала регистрации: |
10:30 |
|
Время открытия заседания: |
11:00 |
|
Время окончания регистрации: |
11:00 |
|
Время закрытия заседания: |
11:00 |
|
Дата проведения: |
12.05.2026 г. |
|
Дата составления протокола: |
13.05.2026 г. |
|
Председательствующий на общем собрании |
Колесникова Наталья Алексеевна |
|
Секретарь общего собрания |
Гопеенко Оксана Викторовна |
В настоящем протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/155
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СХП «Авангард» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО СХП «Авангард», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО СХП «Авангард».
4. Назначение аудиторской организации и утверждение условий договора на оказание соответствующих услуг.
5. Избрание Совета директоров ОАО СХП «Авангард».
Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 6 358 473.
Число голосов, которыми обладали лица (заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), в совокупности: 5 053 605 голосами, что составляет 79.4782% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 5 053 605 голосами, что составляет 79.4782% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 11.22. Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СХП «Авангард» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 358 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 053 605.
Кворум - 79.4782%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|
Число голосов |
5 053 605 |
0 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СХП «Авангард» за 2025 год.
По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли и убытков ОАО СХП «Авангард», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 358 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 053 605.
Кворум - 79.4782%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|
Число голосов |
5 053 605 |
0 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
100.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Принятое решение: Чистую прибыль ОАО СХП «Авангард» по итогам 2025 года в размере –
49353,00 тыс. рублей распределить следующим образом:
выплата дивидендов по результатам 2025 года –13 812,00 тыс. руб.;
- капитальные вложения в основные средства –35 541,00 тыс. руб.
Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 2,00 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 24 мая 2026 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 29 июня 2026 года.
По вопросу повестки дня №3: Об избрании ревизионной комиссии ОАО СХП «Авангард».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 512 564.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 207 696.
Кворум – 62.8514%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Васильева Наталья Николаевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|
Число голосов |
2 204 986 |
0 |
2 710 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8772 |
0.0000 |
0.1228 |
0.0000 |
Кандидат: Швечкова Елена Александровна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|
Число голосов |
2 204 786 |
0 |
2 710 |
200 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8682 |
0.0000 |
0.1227 |
0.0091 |
Кандидат: Лещенко Андрей Викторович
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|
Число голосов |
2 204 786 |
0 |
2 710 |
200 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8682 |
0.0000 |
0.1227 |
0.0091 |
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО СХП «Авангард» в следующем составе:
По вопросу повестки дня №4: Назначение аудиторской организации и утверждение условий договора на оказание соответствующих услуг.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 358 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 053 605.
Кворум - 79.4782%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
|
Число голосов |
5 050 695 |
0 |
2 910 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.9424 |
0.0000 |
0.0576 |
0.0000 |
Принятое решение: Назначить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Место нахождения: юридический адрес: Россия,357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20. Является членом - саморегулируемой организации аудиторов: некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»; ОРНЗ 11005007038; государственный регистрационный номер 1070608002277).
По вопросу повестки дня №5: Избрание Совета директоров ОАО СХП «Авангард».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 530 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 792 365.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 268 025.
Кворум - 79.4782%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Сентябрёв Александр Анатольевич |
3 218 817 |
|
2 |
Колесникова Наталья Алексеевна |
2 731 977 |
|
3 |
Никитин Виктор Иванович |
2 747 862 |
|
4 |
Лебедева Елена Викторовна |
2 729 322 |
|
5 |
Андреева Мария Викторовна |
2 765 704 |
|
«За»: |
14 193 682 |
|
|
«Против»: |
0 |
|
|
«Воздержался»: |
13 550 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
11 060 793 |
|
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО СХП «Авангард» из предложенных кандидатов:
Председательствующий __________________________ /Колесникова Н. А./
на общем собрании
Секретарь общего собрания _________________________/Гопеенко О. В./
[1] в соответствии с данными Устава (учредительного документа), который имеется в распоряжении Регистратора на дату составления настоящего протокола;
[2] в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ на дату составления настоящего протокола;
[3] форма проведения общего собрания акционеров
↑ Наверх