ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
ОАО СХП "Авангард"
|
Полное фирменное наименование: |
Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Авангард" |
|
Место нахождения общества: |
ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край |
|
Адрес общества: |
ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
19.04.2025 г. |
|
Дата проведения: |
14.05.2025 г. |
|
Место проведения заседания: |
Ставропольский край, Минераловодский район, ул. Ленина, 87, ОАО СХП «Авангард», актовый зал |
В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №030325/78 от 03.03.2025 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СХП «Авангард» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО СХП «Авангард», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО СХП «Авангард».
4. Назначение аудиторской организации и утверждение условий договора на оказание соответствующих услуг.
5. Избрание Совета директоров ОАО СХП «Авангард».
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:00 по местному времени 5 104 182, что составляет 80.2737% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СХП «Авангард» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:6 358 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 104 182.
Кворум-80.2737%.
Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
5 104 182 |
0 |
0 |
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО СХП «Авангард» за 2024 год.
По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли и убытков ОАО СХП «Авангард», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:6 358 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 104 182.
Кворум-80.2737%.
Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
5 104 182 |
0 |
0 |
Принятое решение:
Чистую прибыль ОАО СХП «Авангард» по итогам 2024 года в размере 68 620,00 тыс. рублей распределить следующим образом:
- выплата дивидендов по результатам 2024 года –13 812,00 тыс. руб.;
- капитальные вложения в основные средства –54 808,00 тыс. руб.
Выплатить дивиденды за 2024 год в размере 2,00 рублей на одну обыкновенную акцию денежными средствами. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на 25 мая 2025 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 05 июля 2025 года.
По вопросу повестки дня №3: Об избрании ревизионной комиссии ОАО СХП «Авангард».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 006 495.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 752 204.
Кворум – 58.2806%.
Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат:Васильева Наталья Николаевна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 752 204 |
0 |
0 |
Кандидат:Швечкова Елена Александровна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 752 204 |
0 |
0 |
Кандидат:Лещенко Андрей Викторович
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
1 752 204 |
0 |
0 |
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО СХП «Авангард» в следующем составе
По вопросу повестки дня №4: Назначение аудиторской организации и утверждение условий договора на оказание соответствующих услуг.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:6 358 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 104 182.
Кворум-80.2737%.
Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
5 104 182 |
0 |
0 |
Принятое решение: Назначить аудитором общества – общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (Место нахождения: юридический адрес: Россия,357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20. Является членом - саморегулируемой организации аудиторов: некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»; ОРНЗ 11005007038; государственный регистрационный номер 1070608002277).
По вопросу повестки дня №5: Избрание Совета директоров ОАО СХП «Авангард».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 530 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 31 792 365.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 25 520 910.
Кворум -80.2737%.
Кворум по данному вопросуимеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Сентябрёв Александр Анатольевич |
5 666 633 |
|
2 |
Колесникова Наталья Алексеевна |
4 945 563 |
|
3 |
Никитин Виктор Иванович |
4 983 323 |
|
4 |
Лебедева Елена Викторовна |
4 938 958 |
|
5 |
Андреева Мария Викторовна |
4 938 958 |
|
«За»: |
25 473 435 |
|
|
«Против»: |
0 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
|
||
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО СХП «Авангард» из предложенных кандидатов:
|
|
|
Председатель общего собрания ______________________________ Колесникова Н.А.
Секретарь общего собрания _________________________________Гапеенко О.В.
↑ Наверх