ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
|
Полное фирменное наименование: |
Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Авангард" |
|
Место нахождения общества: |
ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край |
|
Адрес общества: |
ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край |
|
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: |
21.04.2024 г. |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): |
15.05.2024 г. |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: |
357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д.87, актовый зал, офис ОАО СХП «Авангард» |
|
Дата составления протокола: |
20.05.2024 г. |
|
Председатель собрания: |
Колесникова Наталья Алексеевна |
|
Секретарь собрания: |
Гапеенко Оксана Викторовна |
В протоколе годового общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Шелкоплясова Анна Геннадьевна по доверенности № 291223/275 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 585 032 голосами, что составляет 80.8721% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 585 032.
Кворум - 80.8721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
5 556 074 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.4815 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
28 958 |
||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 585 032.
Кворум - 80.8721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
5 556 074 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.4815 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
28 958 |
||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 585 032.
Кворум - 80.8721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
5 556 074 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.4815 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
28 958 |
||
Принятое решение: Чистую прибыль общества по итогам 2023 года в размере 72 269 000 рублей распределить следующим образом:
- 65 363 000 рублей направить на развитие производства;
- 6 906 000 рублей направить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды за 2023 год в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 мая 2024 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 02 июля 2024 года.
По вопросу повестки дня №4: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 516 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 195 784.
Кворум – 12.9081%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №5: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 585 032.
Кворум - 80.8721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
5 556 074 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.4815 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
28 958 |
||
Принятое решение: Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответ-ственностью «РБНА аудит и консалтинг».
По вопросу повестки дня №6: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 530 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 530 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 925 160.
Кворум - 80.8721%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Сентябрёв Александр Анатольевич |
6 285 075 |
|
2 |
Колесникова Наталья Алексеевна |
5 412 207 |
|
3 |
Никитин Виктор Иванович |
5 542 439 |
|
4 |
Лебедева Елена Викторовна |
5 332 352 |
|
5 |
Андреева Мария Викторовна |
5 332 352 |
|
«За»: |
27 904 425 |
|
|
«Против»: |
13 550 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
7 185 |
|
Принятое решение: Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:
Председатель собрания / Н.А. Колесникова /
Секретарь собрания /О.В. Гапеенко/
↑ Наверх